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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開基本情況
(一)股東大會屆次
本次會議為2017年第二次臨時股東大會
(二)召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
(三)會議召開的合法性、合規性
本次會議的召集、召開符合《公司法》等有關法律法規以及《公司章程》的規定。
(四)會議召開日期和時間
開始時間：2017年8月30日上午10：00
結束時間：2017年8月30日上午11：30
(五)會議召開方式
本次會議采用現場方式召開。
(六)出席對象
1.股權登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權登記日為2017年8月25日，股權登記日下
午收市時在中國證券登記結算有限責任公司北京分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利)，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2.本公司董事、監事、高級管理人員。
(七)會議地點：北京市海淀區學清路8號科技財富中心A座202公司
會議室
二、會議審議事項
1.審議《關於追認2017年關聯方向子公司提供借款暨關聯交易
的議案》；
2.審議《關於關聯方向子公司提供借款暨關聯交易的議案》； 上述議案內容詳見公司於 2017年8月15日在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(www.neeq.com.cn)披露的《第一屆董事會第九次會議決議公告》(公告編號：2017-015)、《北京東晨聯創科技股份有限公司關於追認2017年關聯方向子公司提供借款暨關聯交易的公告》(公告編號：2017-018)、《北京東晨聯創科技股份有限公司關於關聯方向子公司提供借款暨關聯交易的公告》(公告編號：2017-019)。
三、會議登記方法
(一)登記方式
1、個人股東親自出席會議的須持本人身份證；2、委托代理人出席會議的，應持本人身份證、授權委托書辦理登記手續；3、法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示法定代表人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件；法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應出示代理人身份證，加蓋法人單位印章並由法定代表人簽署的授權委托書、單位營業執照復印件；4、辦理登記手續，可用信函或傳真方式進行登記，但不受理電話登記。
(二)登記時間: 2017年8月29日9:00-17:00
(三)登記地點:
北京市海淀區學清路8號科技財富中心A座202公司會議室
四、其他
(一)會議聯系方式
聯系地址：北京市海淀區學清路8號科技財富中心A座202
聯系人：胡向康
台中註冊商標流程 聯系電話：010-62381041-130
(二)會議費用：本次大會預期半天，與會股東交通費、食宿等費用自理。
(三)臨時提案
臨時提案請於會議召開十天前書面提交董事會。
五、備查文件目錄
《北京東晨聯創科技股份有限公司第一屆董事會第九次會議決議》 北京東晨聯創科技股份有限公司
董事會
2017年8月15日
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